Налоговая нашла нелегальный вывод денежных средств в другое государство

772b58cb

налоговая,полиция

В процессе следствия криминального дела по прецеденту вымышленного бизнеса и об уклонении от уплаты налогов в особенно больших габаритах официальными лицами одного из Московских акционерских сообществ, налоговая полиция обнаружила факт вывода денежные единицы в другое государство обозначенной суммы денежных средств в роли оплаты за поставку товарно-материальных ценностей.  

На допросе тридцатилетняя киевлянка созналась, что компанию на свое имя зарегистрировала за награждение. Заниматься внимательной работой, она не намеревалась. Кроме того, ни единого документа от имени компании она не составляла и не подписывала, и ей даже неизвестно, где располагаются учредительные и регистрационные бумаги предприятия и его печать. В отношении нее начато уголовное разбирательство по нескольким публикациям УК Украины, в настоящее время следователями ставятся иные лица, сопричастные к совершению злодеяния и источники возникновения средств, которые были выведены в другое государство.

 

 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *